14. Sitzung der Zentralkirchenpflege der Stadt Zürich Amtsdauer 2014/2018 Mittwoch, 29. Juni 2016

Transkript

1 14. Sitzung der Zentralkirchenpflege der Stadt Zürich Amtsdauer 2014/2018 Mittwoch, 29. Juni 2016

2 69 Protokoll Protokoll der Sitzung vom 30. März 2016 Genehmigung

3 70 Stadtverband Jahresrechnung 2015 Antrag: Zustimmung

4 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Netto- Kapital ergebnis Verband 77'185'188 76'649' '646 90'550'152 Personalfonds 1'730'325 1'189' '800 58'862'788 Solidaritätsfonds 51'638 2'407'700 2'356'062 24'710'713 Spendgut Wasserkirche 13'577 9'239-4' '414 Spendgut Pfarrkonvent 68'711 71'837 3'126 77'113

5 6 Ergebnis des Verbandes (Aufwand- und Ertragsüberschuss)

6 Eigenkapital per Millionen Verband Personal- und Entwicklungsfondsfonds Solidaritätsfonds

7 120 Eigenkapital des Verbandes

8 80 Netto-Steuerertrag des Verbandes

9 Aufteilung Steuerertrag natürliche und juristische Personen 100% 90% Natürliche Personen Juristische Personen 80% 70% 51% 54% 39% 40% 42% 42% 45% 43% 45% 47% 60% 50% 40% 30% 20% 49% 46% 61% 60% 58% 59% 55% 57% 55% 53% 10% 0%

10 Zentralkassenbeitrag und Steuerkraftabschöpfung 20 Zentralkassenbeitrag Steuerkraftabschöpfung

11 20 Stand der Rückstellungen per

12 Nettoinvestitionen und Abschreibungen des Verbandes Netto-Investitionen Abschreibungen Netto-Investitionen Abschreibungen Netto-Investitionen Abschreibungen Netto-Investitionen Abschreibungen Netto-Investitionen Abschreibungen Netto-Investitionen Abschreibungen Netto-Investitionen Abschreibungen Netto-Investitionen Abschreibungen Netto-Investitionen Abschreibungen Netto-Investitionen Abschreibungen

13 Steueranteile der Kirchgemeinden Voranschlag Rechnung

14 25 Personal- und Sachaufwand der Kirchgemeinden Personalaufwand Sachaufwand

15 71 Stadtverband Kenntnisnahme Jahresbericht 2015 Reform! Der Jahresbericht kommt erfrischend auf den Tisch.

16 72 Kenntnisnahme Rechnung 2015 Stiftung Stadtverband Bilanzsumme CHF 3'110'318 CHF 3' Jahresergebnis - CHF

17 72 Kenntnisnahme Rechnung 2015 Stiftung Stadtverband Gewährte Beiträge Zentrum für Kirchenentwicklung (Projektstellen) Streetchurch (unterstütztes Wohnen) Zwingliverein (Reformations-Jubiläum) KunstKlangKirche (Anschubfinanzierung) Beiträge an kleine soziale Institutionen Beiträge an Einzelpersonen (Weiterbildung)

18 72 Kenntnisnahme Rechnung 2015 Stiftung Stadtverband Meilensteine Landeskirchliche Rekurskommission erklärt den von der ZKP bewilligten Beitrag von CHF 3 Mio. an die Stiftung des Verbandes als ungültig Erweiterung Zweckbestimmung Personalfonds (neu Personalund Entwicklungsfonds) Kenntnisnahme

19 73 Kirchgemeinde Zürich-Hottingen; Näherbaurecht zu Gunsten «Heim am Römerhof» Antrag: Zustimmung

20 74 Umsetzung Reform Informationen Erstauswertung ZKP vom 22. Juni 2016 Frage 1 => Wahlkompetenz Kirchenkreisversammlung Keine klare Mehrheit Entscheidfindung PS => VV => ZKP Frage 2 => Weiterentwicklungen Grösstmehrheitlich einverstanden

21 74 Umsetzung Reform Informationen Erstauswertung ZKP vom 22. Juni 2016 Frage 3 => Städtische Pfarrwahlkommission Mehrheitlich zugunsten städt. PWK Frage 4 => Organisation Kirchenpflege Mehrheitlich zugunsten Modell A

22 74 Umsetzung Reform Informationen Gedanke zur Organisation im Kirchenkreis Mehrere Varianten denkbar Eckwerte Ortsleitung/Ortsteam pro Kirche am Ort /. Ortsversammlungen Vorsitzende der Ortsleitungen bilden die Kirchenkreiskommission Präsidium durch primus inter pares und wechselnder Vorsitz

23 74 Umsetzung Reform Informationen Von Grundstruktur zur Rahmenorganisation Weiterentwicklung zur Rahmenorganisation ZKP v. 21. Sept.: Richtungsweisender Vorentscheid

24 74 Umsetzung Reform Informationen Zusammenschlussvertrag/erläuternder Bericht ZKP 21. Sept.: ZKP 2. Nov.: 1. Lesung Verabschiedung und Freigabe für Vernehmlassung bei Kirchenpflegen Zielvorstellungen: Verabschiedung durch KGV vor Sommer 2017 Anschliessend Antrag an Synode (Herbst 2017)

25 75 Verschiedenes und Informationen aus dem Verbandsvorstand